ED etterforsker Shekhar Sumans assistent for utenlandske eiendeler

Mumbai: I en operasjon knyttet til en påstått medarbeider av skuespilleren og TV-verten Shekhar Suman, gjennomsøkte Enforcement Directorate (ED) lokalene til Kalani Impex drevet av Dharmesh Sangani for ikke avslørte utenlandske eiendeler og mistenkelige grenseoverskridende transaksjoner, sa en tjenestemann fredag ​​10. juli.

Sangani, som antas å ha en eierandel i produksjonen av filmen og å være nært beslektet med Shekhar Suman, var under ED-linsen for angivelig drift av utenlandske bankkontoer i Canada, USA og De forente arabiske emirater (UAE), la tjenestemannen til.

Hans tilknytning til skuespillerens filmskuespillakademi kalt «Shekhar Suman Film Academy» blir undersøkt ettersom han kan være medgründer av institusjonen, sa en tjenestemann.

Søk utført under FEMA

ED startet en søkeoperasjon i henhold til bestemmelsene i Foreign Exchange Management Act (FEMA) torsdag 9. juli i forbindelse med undersøkelser knyttet til Kalani Impex Pvt Ltd og dets aktive direktør Sangani, heter det i en offisiell uttalelse.

Under etterforskningen ble det avslørt at pengene, som var ment å være mottatt i India, ikke kom til India selv etter en tid, sa ED.

«Eksportprovenyet ble ikke mottatt fra noen utenlandske kjøpere, og det ble ikke innhentet noen forlengelse fra den autoriserte forhandlerbanken. Det var ingen dokumentert gjenopprettingstiltak,» heter det.

ED-undersøkelse avdekket mottak av eksportinntekter fra andre tredjepartsenheter enn mottakeren eller kjøperen som er nevnt i eksportfakturaene/fraktregningene.

«Bevis knyttet til ikke avslørte utenlandske eiendeler og utenlandske bankkontoer ble også funnet i løpet av saksbehandlingen. For eksempel ble Dharmesh Sanganis store aksjepost i et ikke avslørt kanadisk selskap funnet,» sa ED.

«Den relevante utenlandske bankkontoen og relaterte transaksjoner ble heller ikke avslørt til de aktuelle myndighetene. I et annet tilfelle har en uidentifisert UAE-forretningsenhet blitt identifisert,» la ED til.

«Så langt har uidentifiserte utenlandske bankkontoer i Canada, USA og UAE blitt identifisert,» sa det sentrale etterforskningsbyrået.

Amerikanske og britiske tollmyndigheter undersøker noen av Sanganis transaksjoner.

ED etterforsker også FEMA-brudd i slike transaksjoner.