Lalit Modi returnerer til India | IPL FEMA-tilfelle ED-erklæring om straffeavhending
1 time siden
- Kopier lenken
Lalit Modi var grunnlegger, første president og første kommissær for IPL.
IPL-gründer Lalit Modi forbereder seg på å returnere til India etter 16 år. Den 16. juli avsa ankedomstolen sin kjennelse i FEMA-saken knyttet til Sør-Afrikas forberedelser til IPL 2009. Dette kom som en lettelse for Modi og resulterte i kanselleringen av boten pålagt av ED.
Etter avgjørelsen sa Lalit Modi at veien for å returnere til India nå er klar, og at han kan returnere til India innen slutten av dette året eller tidlig neste år. Han sa at datteren hans skulle føde i oktober og at han planla å komme til India etter det.
Det var snakk om å sende penger fra India til Sør-Afrika.
Saken gjelder flyttingen av 2009 IPL fra India til Sør-Afrika. Turneringen ble flyttet fra India til Sør-Afrika på grunn av sikkerhetsmessige årsaker på grunn av Lok Sabha-valget på den tiden. BCCI har sendt rundt Rs 243,45 crore til Sør-Afrika for organisasjonen.
Enforcement Directorate (ED) påsto senere at beløpet ble overført til utlandet uten forhåndsgodkjenning fra Reserve Bank of India (RBI), i strid med Foreign Exchange Management Act (FEMA). ED hadde utstedt meldinger i 2011 og bøtelagt noen tidligere BCCI-tjenestemenn, inkludert Lalit Modi, i 2018.
IPL 2009 ble holdt i Sør-Afrika på grunn av Lok Sabha-valget. Tittelen ble vunnet av Deccan Chargers.
Tribunal sa – Lalit er ikke personlig ansvarlig
Lalit Modi sa at domstolen hadde avvist EDs viktigste argument, som endret grunnlaget for hele saken.
Ifølge ham fant ankedomstolen i sin kjennelse at pengene som ble overført til Sør-Afrika var en ‘løpende kontotransaksjon’ og ikke en ‘kapitalkontotransaksjon’. Derfor var det ikke nødvendig å ta forhåndsgodkjenning fra RBI for dette.
Lalit Modi sa:
Nemnda slo også fast at han ikke hadde noe personlig ansvar på vegne av BCCI for å sikre lovlig overholdelse under FEMA, og at han ikke hadde den økonomiske autoriteten som ED hevdet. Dette avslutter den største rettssaken som involverer IPL i 2009 i Sør-Afrika.
I 2018 ble det ilagt en bot på 1,065 milliarder rupier.
ED hadde ilagt en bot på Rs 10,65 crore til Lalit Modi i 2018. Han sendte deretter inn en separat anke mot denne ordren. Nå, i sin avgjørelse 16. juli, har domstolen endret denne rekkefølgen betydelig og gitt lettelse til mange parter, inkludert Lalit Modi.
Nemndas avgjørelse fjerner en av de største juridiske hindringene Lalit Modi har møtt siden han forlot India i 2010. Denne avgjørelsen er imidlertid begrenset til FEMA-saken for IPL 2009. ED har også iverksatt flere andre etterforskninger mot Lalit Modi.
Andre Lalit Modi relaterte historier
1. IPL-kringkastingsrettighetssak
Da IPL startet i 2008, ble kringkastingsrettighetene til å kringkaste spill på TV gitt til World Sports Group (WSG). WSG har overlevert rettighetene til å vise kamper i India til Sony. Rett før andre sesong av IPL i 2009 kansellerte Lalit Modi kontrakten med Sony og signerte igjen en kontrakt med WSG uten å gå videre med anbudet.
ED påsto at FEMA og regelverket om hvitvasking av penger ble brutt i prosessen med å gi medier og kringkastingsrettigheter til IPL. Dette ga WSG et overskudd på Rs 425 crore. Senere utstedte en særdomstol også en ikke-kausjonspliktig kjennelse mot ham i denne saken. Lalit Modi har ennå ikke fått endelig rettslig lettelse i denne saken.
2. BCCI-disiplinærtiltak
I 2010, etter at flere kontroverser knyttet til IPL dukket opp, suspenderte BCCI Lalit Modi og startet en intern etterforskning mot ham.
I sin etterforskning påsto BCCI at Lalit Modi ikke fulgte reglene ved mange anledninger under gjennomføringen av IPL. Disse inkluderte krav knyttet til kringkastingsrettigheter, lagets bud, anbudsprosessen og økonomiske beslutninger.
Etter nesten tre år med etterforskning og høringer, utestengt BCCI-disiplinærkomiteen Lalit Modi på livstid fra alle cricketaktiviteter i 2013.
Lalit Modi bor i Londons dyreste område
Lalit Modi har bodd i London siden 2010. Han ble også ledsaget av sin kone Minal Modi og deres to barn Alia og Ruchir. Minal Modi døde av kreft i 2018.
Lalit Modis hus ligger i Belgravia-Chelsea-området i London, som regnes som et av de dyreste områdene i byen. Området er kjent for utenlandske ambassader, luksusmerker og eiendommer verdt rupier.
Kvinnen som er sett på dette bildet er Alia Modi, Lalit Modis datter. Han delte dette bildet på sosiale medier.
Lalit Modi ble født inn i en forretningsfamilie i Delhi. Ifølge rapporter er hans estimerte nettoformue $570 millioner (omtrent 4555 billioner vunnet).
Han er president og administrerende direktør i familieselskapet Modi Enterprises. Selskapet ble grunnlagt i 1933 av hans bestefar Gujar Mal Modi.
Modi Enterprises virksomhet spenner over ulike sektorer. Disse inkluderer mote, kjemikalier, helsevesen, detaljhandel, skjønnhetssalonger, reiser, personlig pleie, underholdning og FMCG (raskgående forbruksvarer).
Gruppens nøkkelmerker inkluderer KK Modi Education Institute, Modicare, Beacon Travels, Colorbar, Pan Vilas Pan Masala, Ego Italian Restaurant og Godfrey Phillips.
———————————- Les også denne nyheten…
Den tidligere cricketspilleren Rajesh Chauhan har blitt anklaget for å ha jukset folk for 17,52 lakh Rs. Entreprenøren ble fanget i å utgi seg for å være Naveen Jindal og gjøre ham til sin arbeidspartner. FIR ordre
Den tidligere indiske cricketspilleren Rajesh Chauhan har blitt anklaget for svindel for 17,52 lakh Rs i Chhattisgarhs Durg-distrikt. Entreprenøren ble svindlet under påskudd av å utføre transportarbeid av Jindal Ispat Limited. Nå har retten gitt pålegg om å registrere en FIR mot dem. Les hele nyheten her…
Markedsverdi over 200 millioner 
Inne i Kyle Universitys Genius Gen Z-filmpublisitetsstunt (eksklusivt) 
Volodymyr Zelenskyy sparker sin hærsjef, med kallenavnet «slakteren» 
TRAI-leder i satellittkommunikasjon for Indias tilkobling 
Hvordan en historisk landsby overlever en natt med brann 
Sahara-ørkenen var en gang fylt med elver, store innsjøer og flodhester. Forskere forklarer hvorfor det blir grønt hvert 20.000 år. verdensnyheter