Mahadev-spillemidler brukt til Ebix-kjøp: Enforcement Directorate

MUMBAI: Forretningsmannen Vikas Garg brukte penger tjent gjennom ulovlig spill på SkyExchange-plattformen for å finansiere Iraya Lifespaces oppkjøp av det amerikanske programvareselskapet IBIX, har Enforcement Directorate (ED) påstått i sin siste foreløpige beslagleggelse i Mahadev-saken om hvitvasking av penger på nettbok.

Ulovlige spillpenger ble rutet gjennom utenlandsk valuta konvertible obligasjoner (FCCBs), kvalifiserte institusjonelle plasseringer (QIPs) og andre utenlandske investeringsstrukturer, sa byrået i sin ordre om å fryse Gargs eiendeler verdt 940,77 crore INR.

I følge ED ble 765,77 millioner pund av kriminalitetsutbytte kanalisert til selskaper knyttet til Garg gjennom et nettverk av utenlandske enheter som bruker utenlandske porteføljeinvesteringer (FPI), utenlandske direkte investeringer (FDI), FCCBer og QIP-mekanismer.

Les også: Mahadev App-sak: Chhattisgarh Court sender Ebix-formann Vikas Garg til 10-dagers ED-varetekt

Byrået påsto at midlene til slutt ble brukt av Garg og hans familiefremmede Eraya Lifespace til å skaffe seg en eierandel på 97,58 % i Ebix for rundt 1 175 millioner kroner gjennom den amerikanske konkursdomstolen i august 2024.

ET gjennomgikk rettsdokumentene til ED.

Eraaya Lifespaces, som siden har blitt omdøpt til Ebix Ltd, og Ebix Inc kunne ikke umiddelbart nås for kommentar. Ifølge ED har Mahadev nettbok-app generert en forbrytelse på 4 000–5 000 crore årlig siden de angivelige ulovlige operasjonene startet i 2019. Byrået anslår SkyExchange. com har tjent rundt INR 22 crore hver uke siden september 2020, mens Lotus365. com har angivelig tjent rundt Rs 50 crore per måned siden april 2020.

SkyExchange og Mahadev online spillapplikasjoner drives av det samme nettverket av siktede som undersøkes av ED i saken.

I sin uttalelse registrert under loven om forebygging av hvitvasking av penger (PMLA), fortalte Garg etterforskerne at Ebix-oppkjøpet ble finansiert gjennom flere kilder, og mobiliserte rundt 300 crore fra Vikas Lifecare, rundt 250 crore gjennom QIP og 374,4 crore gjennom FCCBs.

ED sa at Garg innrømmet at utenlandske enheter hadde investert i hans børsnoterte selskaper, og påsto at han godtok investeringen til tross for at han visste om den påståtte ulovlige kilden til midlene. Byråets bankkontoanalyse viste at Eraya Lifespaces QIP-deponeringskonto mottok 248,5 crore fra utenlandske investorer i august 2024. Midlene ble senere overført til selskapets hovedkonto og sendt til Ebix Acquisition. Etterforskerne fant også en overføring på rundt 292,41 millioner kroner fra Vikas Lifecare til Ebix mellom juni og juli 2024, noe som ble reflektert i selskapets regnskap i form av lån, forskudd og investeringer.

Byrået hevdet videre at den Kolkata-baserte inngangsoperatøren Amit Saraogi arrangerte boligoppføringer verdt INR 525 crore mot kontanter angivelig levert av hans medarbeidere. Av dette ble rundt INR 175 crore angivelig dirigert til selskaper tilknyttet Garg, inkludert GG Engineering, for å skjule spillinntektene som legitime investeringer.

Les også: ED arresterer Ebix-formann i Mahadev Betting App-sak

Basert på digitale bevis, bankdokumenter og erklæringer registrert under PMLA, konkluderte ED med at 765,77 crore pund investert i Garg-relaterte enheter var utbytte av kriminalitet generert gjennom SkyExchange. Det har foreløpig festet en lik del av Eraaya Lifespaces aksjepost i Ebix, verdt til ₹ 893,03 crore, sammen med faste eiendeler på ₹ 47,74 crore, noe som tar totalen knyttet til ₹ 940,77 crore.

«Beslaget var nødvendig ettersom eiendelene ble overført eller på annen måte behandlet på en måte som var sannsynlig å frustrere konfiskasjonsprosessen under PMLA,» heter det i ED-dokumentet.

Hvitvaskingsetterforskning stammer fra FIR-er registrert mot operatører, promotører og medarbeidere av bettingplattformer i Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Vest-Bengal og andre stater på siktelser inkludert kriminell konspirasjon, juks og forfalskning.

ED påsto at Mahadev Online Book og SkyExchange opererte gjennom et «panel»-nettverk basert på franchisetakere fra utlandet og tjente et forfalt beløp på over 450 millioner pund hver måned. Midlene ble hvitvasket gjennom skallselskaper, boliginnganger og lagdelte finansielle transaksjoner før de ble investert i ulike eiendeler, la den til.

Tidligere i år ble Saurabh Chandrakar, en angivelig hjerne fra Mahadev-syndikatet, arrestert i Oman for angivelig å ha kommet inn i landet med et falskt indonesisk pass etter å ha flyktet fra UAE.

Indiske myndigheter har startet utleveringsprosessen i koordinering med Central Bureau of Investigation (CBI). Chandrakar ble tidligere arrestert av Dubai-politiet og angivelig satt i husarrest før han rømte, ifølge kilder.